Комитеты Совета директоров Компании

При Совете директоров Компании функционируют два Комитета: Комитет по аудиту и Комитет по кадрам и вознаграждениям.

Комитет по аудиту

Комитет по аудиту обеспечивает контроль финансово-хозяйственной деятельности Компании, избирается Советом директоров и действует на основании Устава и внутренних положений.

Комитет по аудиту содействует участию Совета директоров в осуществлении контроля финансово-хозяйственной деятельности Компании, оценивая эффективность систем внутреннего контроля, включая механизмы контроля за процессом подготовки и предоставления финансовой и иной отчетности, ее полнотой и достоверностью, а также осуществляя мониторинг системы управления рисками. Комитет по аудиту способствует конструктивной коммуникации с внешним аудитором, органами контроля финансово-хозяйственной деятельности, подразделениями внутреннего аудита Компании. Деятельность Комитета напрямую связана с Планом работы Совета директоров и включает в себя рассмотрение вопросов финансовой деятельности и инвестиционного планирования.

Состав, статус, порядок деятельности, компетенция и функции Комитета, процедура созыва и проведения заседаний, оформления решений, а также ответственность членов Комитета определены Положением о Комитете.

Комитет по аудиту состоит из трех неисполнительных директоров (избраны решением Совета директоров 20 июня 2016 г.):

  • Середа М. Л. (Председатель);
  • Голубев В. А.;
  • Дубик Н. Н.

С учетом характера своих обязанностей члены Комитета располагают достаточным актуальным финансовым опытом и навыками, необходимыми для работы с финансовыми отчетами, анализа хозяйственной деятельности и финансового управления. В Комитет по аудиту не входит ни один из представителей высшего руководства Компании.

Статистика количества проведенных заседаний Комитета по аудиту Совета директоров
Показатель 2015 2016
Количество заседаний 8 11
Количество рассмотренных вопросов 22 30
Количество вопросов, рассмотренных к заседаниям Совета директоров 7 10

В соответствии с утвержденным Планом работы в 2016 г. Комитет по аудиту провел 11 заседаний и рассмотрел следующие ключевые вопросы:

  • об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Газпром нефть» на 2016–2018 гг.;
  • Отчет о результатах деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «Газпром нефть» за 2015 г. и за первое полугодие 2016 г.;
  • о рассмотрении проекта Годового отчета Компании за 2015 г.;
  • о рассмотрении результатов деятельности внешнего аудитора ПАО «Газпром нефть» за 2015 г.;
  • о кандидатуре внешнего аудитора ПАО «Газпром нефть» на 2016 г.;
  • о подходах к проведению внешнего аудита, плане и процедурах проведения внешнего аудита ПАО «Газпром нефть» на 2016 г.;
  • о проведении независимой внешней оценки деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «Газпром нефть» и промежуточных результатах ее проведения;
  • об определении размера оплаты услуг аудитора на 2016 г.;
  • о результатах мероприятий по управлению риском информационной безопасности ПАО «Газпром нефть» по итогам первого полугодия 2016 г.;
  • о результатах мероприятий по управлению техногенными и профессиональными рисками в области промышленной безопасности и охраны труда ПАО «Газпром нефть» по итогам первого полугодия 2016 г.;
  • о результатах мероприятий по управлению кредитными рисками по итогам первого полугодия 2016 г., в том числе работе с проблемной задолженностью и списанием безнадежной задолженности;
  • о подходах к Стратегии операций хеджирования и их влиянии на ожидаемый финансовый результат ПАО «Газпром нефть» по итогам 2016 г.;
  • о новой форме аудиторского заключения за 2016 г. Ключевые вопросы аудита, которые будут включены в аудиторское заключение.

Комитетом по аудиту рассмотрены следующие внутренние документы:

  • План работы Департамента внутреннего аудита на 2016–2018 гг.;
  • Порядок проведения внешней оценки деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «Газпром нефть»;
  • Политика в области внутреннего контроля ПАО «Газпром нефть»;
  • Программа гарантий и повышения качества внутреннего аудита за 2015 г.;
  • Политика оказания внешним аудитором услуг неаудиторского характера в ПАО «Газпром нефть».

Члены Комитета присутствовали на всех заседаниях, при этом на заседания Комитета были приглашены представители внешнего аудитора, члены Правления, начальник Департамента внутреннего аудита и руководители Департаментов Компании в соответствии с рассматриваемыми вопросами.

Отчет о работе Комитета по аудиту был рассмотрен на заседании Совета директоров в 2016 г. Отмечено, что в 2016 г. Комитетом по аудиту были в полной мере выполнены цели, задачи и функциональные обязанности, установленные для Комитета Кодексом корпоративного управления, Положением о Комитете, решениями Совета директоров Компании, а также Планом работы Комитета на 2016 г.

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Комитет по кадрам и вознаграждениям является консультативным органом при Совете директоров.

Состав, статус, порядок деятельности, компетенция и функции Комитета, процедура созыва и проведения заседаний, оформления решений, а также ответственность членов Комитета определены Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям.

Основными задачами Комитета в соответствии с Положением являются предварительное всестороннее изучение отнесенных к компетенции Совета директоров вопросов и подготовка рекомендаций для принятия решений Советом директоров в отношении деятельности Компании в области кадровой политики и вознаграждения членов органов управления и Ревизионной комиссии Компании.

Комитет состоит из четырех неисполнительных директоров (избран решением Совета директоров 20 июня 2016 г.):

  • Дубик Н. Н. (Председатель);
  • Круглов А. В.;
  • Черепанов В. В.;
  • Фурсенко С. А. (независимый директор).
Статистика количества проведенных заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров
Показатель 2015 2016
Количество заседаний 6 7
Количество рассмотренных вопросов 10 10
Количество вопросов, рассмотренных к заседаниям Совета директоров 5 5

В 2016 г. Комитет провел 7 заседаний и рассмотрел следующие ключевые вопросы:

  • о вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии;
  • о результатах проведения оценки эффективности деятельности Совета директоров Компании;
  • об участии членов Правления «Газпром нефти» в органах управления иных организаций;
  • о критериях оценки эффективности деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Газпром нефть»;
  • о результатах проведения оценки эффективности деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Газпром нефть»;
  • о назначении Генерального директора ПАО «Газпром нефть».

Комитетом была проведена оценка деятельности Совета директоров и Комитета по аудиту, по итогам которой отмечены позитивная динамика в работе Совета директоров (связанная с увеличением вопросов, которые выносятся на обсуждение), активное участие членов Совета директоров.

Кроме того, Комитетом было принято решение о проведении оценки эффективности деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Газпром нефть», основанной на анкетировании членов Комитета по аудиту Совета директоров с учетом одобренных критериев оценки эффективности. Итоги оценки были рассмотрены Комитетом. Отмечено, что Комитетом по аудиту были в полной мере выполнены цели, задачи и функциональные обязанности, установленные Кодексом корпоративного управления, Положением о Комитете, решениями Совета директоров Компании, а также Планом работы Комитета на год.

В части подготовки информации (материалов) к годовому Общему собранию акционеров Комитет регулярно проводит предварительную оценку кандидатов для избрания в состав членов Совета директоров.

По вопросам, требующим представления рекомендаций Совету директоров, Комитетом были подготовлены соответствующие рекомендации.

За отчетный период Комитетом в полном объеме были выполнены возложенные на него задачи.

Отчет о работе Комитета по кадрам и вознаграждениям был рассмотрен на заседании Совета директоров в 2016 г.